Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению владельца медиахолдинга «Царьград» миллиардера Константина Малофеева о присвоении его денег в США и использовании их для финансирования ВСУ. Сам Малофеев сейчас утверждает, что американские власти «украли» у него $10 млн, хотя в 2022 году, комментируя арест своих средств в США, заявлял Forbes, что с 2014 года у него нет никаких активов на Западе.
«Я нахожусь под западными санкциями с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов на Западе», — говорил в 2022 году Малофеев.
Теперь Малофеев заявил, что речь идет о $10 млн, которые он инвестировал в США еще до попадания под санкции. По его словам, $5,4 млн из этой суммы передали «украинским террористам», а остальные средства, «судя по всему, поделены» американскими чиновниками. В присвоении денег Малофеев обвинил бывшего президента США Джо Байдена, экс-генпрокурора Меррика Гарланда и сотрудников прокуратуры. СК в своем сообщении от 2 октября сумму и имена предполагаемых фигурантов не называл: ведомство заявило лишь, что расследует «присвоение денежных средств» Малофеева на счетах в США и устанавливает причастных к соответствующим решениям американских чиновников.
Американский Минюст сообщал, что в марте 2014 года Малофеев, еще до введения против него санкций США, через зарегистрированную на Сейшелах компанию вложил около $10 млн в акции холдинговой компании техасского банка. После попадания Малофеева под санкции в декабре 2014 года этот актив был заблокирован. В 2015 году бизнесмен, по версии американской прокуратуры, попытался передать инвестицию своему деловому партнеру в Греции за $1. Договор при этом был датирован июлем 2014 года — временем до введения санкций, хотя, как утверждает прокуратура, фактически сделку оформили в июне 2015 года.
Впоследствии власти США конфисковали не все первоначально инвестированные $10 млн, а около $5,4 млн, связанных с этой инвестицией. В феврале 2023 года генпрокурор США разрешил передать эти средства Госдепартаменту для поддержки украинских ветеранов.
Российский Следственный комитет считает, что по решению властей США был произведен незаконный арест денежных средств, находившихся на счетах Малофеева в стране, а в дальнейшем эти средства были направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.
Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов в комментарии The Insider отметил, что российские власти активно возбуждают дела против чиновников других государств и международных органов, однако пока это не приводит к реальным последствиям:
«Власти россии активно используют уголовный закон для преследования иностранцев. Так уголовные дела возбуждены против руководства Укрианы, многих европейских чиновников, судей МУС и еще десятков или сотен других людей, преследуемых за свои должностные решения.
Обычно реальных юридических последствий нет. Интерпол отказывает в содействии розыску таких обвиняемых, в Россию такие люди и так не ездят, а в странах СНГ обычно обладают дипломатическим иммунитетом. Однако все это работа в долгую — неизвестно как дальше будет развиваться политическая ситуация и как можно будет использовать такие решения в политической игре через пару лет».
Малофеев много лет связан с поддержкой российской агрессии против Украины. Еще в 2014 году The Insider писал, что его бывшие сотрудники и партнеры заняли ключевые посты у пророссийских сепаратистов на востоке Украины: бывший глава службы безопасности Marshall Capital Игорь Гиркин стал «министром обороны ДНР», а консультант Малофеева Александр Бородай — «премьер-министром ДНР». В распоряжении The Insider также была запись разговора, в котором Гиркин после захвата Славянска отчитывался Малофееву о проведенной операции.
После начала полномасштабного вторжения Малофеев публично говорил о материальной поддержке российской армии. В частности он рассказывал о сотрудничестве «Царьграда» с Общероссийским народным фронтом, который собирал необходимое для российских подразделений.
Имя Малофеева фигурировало и в истории с исчезновением сотен миллионов долларов с криптобиржи WEX. Как писал The Insider со ссылкой на расследование журналиста Андрея Захарова, один из основателей биржи — Алексей Билюченко — утверждал, что по просьбе Малофеева передал представителям ФСБ данные пользователей и флеш-накопители с ключами от криптокошельков, после чего с биржи исчезла криптовалюта примерно на $450 млн. Малофеев отрицал свою причастность и впоследствии через суд пытался добиться уничтожения тиража книги Захарова «Крипта», где описывалась эта история.
